Боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

e-mail Друк PDF

Як розповіли у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області за січень - квітень 2016 року за ініціативними матеріалами співробітників відділу внесено 11 повідомлень до Банку даних про сумнівні фінансові операції.

За результатами аналітичних досліджень та довідок складено 43 матеріала з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:

- 27 аналітичних дослідження та довідок з ознаками кримінального правопорушення за предикатними злочинами на загальну суму 45 млн. 196,6 тис.грн.

- 4 аналітичних дослідження з ознаками кримінального правопорушення за ст. 212 на загальну суму 11 млн. 335,1 тис.грн.

- 2 аналітичних дослідження з ознаками злочину за ст.209 КК України, загальна сума встановлених порушень по якому складає 15 млн. 775,2 тис.грн.

- 11 аналітичних дослідження з ознаками кримінального правопорушення за іншими злочинами на загальну суму 8 млн. 864,40 тис.грн.

Також за матеріалами відділу обліковано 14 кримінальних правопорушень, у тому числі:

- 1 – за ст. 205 КК України;

- 3 – за 191 КК України;

- 4 - за ст. 212 КК України;

- 6 – за ст. 367 КК України.

Приєднано 21 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень до кримінального провадження.

Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 163,8 тис.грн.

 

Заступник начальника управління-

начальник відділу комунікацій управління

організаії роботи ГУ ДФС у Полтавськійобласті В.В.Захарченко