Боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

e-mail Друк PDF

Як розповіли у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області   за січень - жовтень 2016 року за ініціативними матеріалами співробітників відділу внесено 34 повідомлень до Банку даних про сумнівні фінансові операції.

За результатами аналітичних досліджень та довідок складено 65 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:

- 47 аналітичних дослідження та довідок з ознаками кримінального правопорушення за предикатними злочинами на загальну суму 80381,38 тис.гривень

- 19 аналітичних дослідження з ознаками кримінального правопорушення за ст. 212 на загальну суму 35184,78 тис.гривень

- 4 аналітичних дослідження з ознаками злочину за ст.209 КК України, загальна сума встановлених порушень по якому складає 16264,70 тис.гривень

- 15 аналітичних дослідження з ознаками кримінального правопорушення за іншими злочинами на загальну суму 18273,75 тис.гривень

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом обліковано 18 кримінальних правопорушень, у тому числі:

- 2 – за ст. 205 КК України;

- 4 – за ст.191 КК України;

- 4 - за  ст. 212 КК України;

- 6 – за ст. 367 КК України;

- 1 – за ч.1 ст. 366 КК України;

- 1-  за ст. 209 КК України.

Приєднано 27 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень до кримінального провадження.

Накладено арешт на майно на суму  1294,10 тис.гривень

Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 163,8 тис.гривень.