Майже 164 тисяч гривень збитків було відшкодовано фахівцями по боротьбі з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС Полтавщини

e-mail Друк PDF

З початку року за ініціативними матеріалами підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом було виявлено 34 фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, - відзначив в.о. начальника Головного управління ДФС у Полтавській області Сергій Садовий.

За результатами досліджень, аналітичних досліджень та довідок (як складових   частин  загальних  актів  перевірок) було складено  68  матеріалів  з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі: 53 аналітичні дослідження та довідки з ознаками кримінальних правопорушень за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків - 90325,88 тис.грн.; 22 аналітичних дослідження з ознаками кримінальних правопорушень за ст. 212 на загальну суму ухилення від сплати податків - 38724,38 тис.грн.; 6 аналітичних досліджень з ознаками злочину за ст.209 КК України, загальною сумою виявлених легалізованих доходів -16622,1 тис.грн.; 15     аналітичних     досліджень     з     ознаками     кримінального правопорушення   за   іншими   злочинами   на   загальну   суму встановлених збитків - 18273,75 тис.грн.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом обліковано 18 кримінальних правопорушень, у тому числі: 2 - за ст. 205 КК України; 4 - за ст.191 КК України; 4 - за ст. 212 КК України; 6 - за ст. 367 КК України; 1 - за ч.1 ст. 366 КК України; 1 - за ст. 209 КК України. Приєднано  до  матеріалів  досудових  розслідувань   27  досліджень   з ознаками кримінальних правопорушень.

Накладено арешт на майно на суму понад 1 млн. 294 тис.грн. Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями 163,8 тис.грн.

 

Головне управління ДФС у Полтавській області