РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДФС ПОЛТАВЩИНИ

e-mail Друк PDF

У 2016 році оперативними підрозділами Головного управління ДФС у Полтавській області викрито 73 кримінальні правопорушення у сфері оподаткування, бюджетній та митній сферах, 34 з яких – за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

За викритими правопорушеннями розпочато 25 кримінальних проваджень, пов’язаних з умисним ухиленням від сплати податків, 15 – незаконним обігом підакцизних товарів, 3 – використанням підроблених марок акцизного податку, 8 – фіктивним підприємництвом, 14 – привласненням, розтратою коштів шляхом зловживання службовим становищем, 4 – заволодінням коштами (податками) шахрайським шляхом, 3 – зловживанням службовими повноваженнями та 1 – легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Ліквідовано діяльність 4-х конвертаційних центрів із загальним обсягом проконвертованих коштів близько 470 млн. грн., ймовірні втрати бюджету становлять 76 млн. грн.

За результатами проведення досудового розслідування кримінальних проваджень 29 особам оголошено підозру у скоєні злочинів, у т.ч. 6-ти особам у скоєнні злочинів за попередньою змовою групою осіб. Кримінальні провадження відносно вказаних осіб направлено на розгляд суду.

Прямий економічний ефект від діяльності оперативних підрозділів ГУ ДФС у Полтавській області за 2016 рік склав понад 115 млн. грн., у тому числі:

- у кримінальних провадженнях відшкодовано 6,5 млн. грн. збитків;

- накладено арешт на майно та кошти у сумі 44,1 млн. грн.;

- вилучено готівкових коштів у учасників конвертаційних центрів на суму 6,5 млн. грн.;

- з вигодонабувачів транзитно-конвертаційних груп та фіктивних суб’єктів господарської діяльності стягнуто 4,1 млн. грн.;

- із незаконного обігу вилучено підакцизної продукції на суму 54,6 млн. грн.

Крім прямого економічного ефекту від заходів, здійснених оперативними підрозділами в тісній співпраці з іншими структурними підрозділами ДФС, досягнуто відчутного опосередкованого економічного ефекту у вигляді значного збільшення самостійного декларування та сплати податків суб’єктами господарювання, відносно яких раніше здійснювалось кримінальне переслідування.