Боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

e-mail Друк PDF

Як розповіли у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області протягом січня-грудня 2016 рокуза ініціативними матеріалами співробітників відділу виявлено 34 фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами досліджень, аналітичних досліджень та довідок (як складових частин загальних актів перевірок) складено 69 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:

54 аналітичних досліджень та довідок з ознаками кримінальних правопорушень за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 95049,08 тис.грн.;

23 аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень за ст. 212 на загальну суму ухилення від сплати податків – 43447,58 тис.грн.;

6 аналітичних досліджень з ознаками злочину за ст.209 КК України, загальною сумою виявлених легалізованих доходів - 16622,1 тис.грн.;

15 аналітичних досліджень з ознаками кримінального правопорушення за іншими злочинами на загальну суму встановлених збитків - 18273,75 тис.грн.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом обліковано 18 кримінальних правопорушень, у тому числі:

- 2 – за ст. 205 КК України;

- 4 – за ст.191 КК України;

- 4 - за  ст. 212 КК України;

- 6 – за ст. 367 КК України;

- 1 – за ч.1 ст. 366 КК України;

- 1-  за ст. 209 КК України.

Приєднано до матеріалів досудових розслідувань 28 досліджень з ознаками кримінальних правопорушень.

Накладено арешт на майно на суму  1294,10 тис.грн.

Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 163,8 тис.грн.